Op 15 november heeft de FIOD een man (39) uit de gemeente Tiel en een vrouw (37) uit Tiel aangehouden. Beiden worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Het vermoeden is dat zij in 2019 een eerdere werkgever voor ruim 650.000 euro hebben opgelicht. Zij zijn verhoord en in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten.

Op 22 augustus 2023 had de FIOD de man en vrouw ook aangehouden op verdenking van verduistering en witwassen en de vrouw voor het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrift.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.